La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Buró Federal de Investigaciones, ha recuperado 299 millones 878 mil pesos de fraudes electrónicos en lo que va del año.
«Estas cifras revelan una alta cooperación y disposición por parte de la UIF, CNVB y la agencia norteamericana FBI para combatir el fenómeno del lavado de dinero, especialmente por el uso de nuevas tecnologías de comunicación, así como de transacciones financieras más complejas que se realizan por todo el territorio nacional», indicó el organismo de Hacienda.
En un comunicado, destacó las acciones para combatir los fraudes electrónicos provenientes del extranjero, mismos que mediante las modalidad de keyloggers o phishing, utilizan al sistema financiero mexicano para enviar o recibir los recursos captados ilegalmente por adquisición de un bien o la prestación de un servicio.
Ante esto, crearon la «Guía para la implementación de escenarios de alertamiento y monitoreo para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, relacionados con business email compromise (bec) y trade-based money laudering».
«Tiene por objeto sugerir algunas medidas que los sujetos supervisados podrán implementar para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito», explicó la UIF.
Abel Barajas
Agencia Reforma